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经济 jing
多名无固定工作的低收入者频繁前往银行取现,人均取现超过3000多万元,这触发了银行的反洗钱预警。近期,西安市公安局高新分局破获这起特大洗钱案。8月24日,办案民警告诉上游新闻记者,警方已抓获涉案嫌疑人10人,该案涉案资金达5.03亿元。
  4月初,西安市公安局高新分局经侦大队收集到某银行反映称,有人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。民警立即固定专人对接中国人民银行西安分行反洗钱处,对有关违法犯罪线索进行排查。
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